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外银主管陈水扁家庭洗钱太不高明

2018-10-28 11:46:24

外银主管:陈水扁家庭洗钱太不高明

台海8月20日讯 扁嫂洗钱案让荷兰银行财富管理部门陷入低气压,市场盛传服务吴淑珍的荷银理专被检调约谈,荷银对此表示,公司政策对此只能表示NoComment,该行内部财富管理主管则说,该行两百多名理专,迄今无人被约谈。

据台媒报道,相关人士表示,荷银针对“总统”、“副总统”、“院长”、“部长”等公众人物及其眷属,会有一份公众人物客户名单,过去四年来,都没看过吴淑珍的名字。

陈水扁先前对外表示,汇往瑞士苏黎世银行的钱,是从新加坡的荷兰银行、标准银行转出去;相关人士指出,台湾的荷兰银行并未参与此事,即便如此,因事涉敏感,荷银公共关系部门近仍发了封E-Mail给全部员工,明确揭示只要客户或媒体问起,一律以荷银与阿扁洗钱案无关做回应。

外银财富管理部门主管表示,阿扁洗钱案,凸显陈水扁家庭的洗钱手法实在不怎么高明,没那么专业。他说,真正厉害的洗钱,不会大笔资金移动,把钱存进一家银行后,又一下子全部翻空汇出去,外银很重视反洗钱法,这样的手法反而会引起银行注意。

该名外银主管说,洗钱若要洗得专业,应该要把握“小额、高频率”的原则。

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